주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조 및 당사의 정관 제26조에 의거하여 다음과 같이 제26기 정기주주총회 소집을 안내 드립니다.
- 다 음 -
1. 일시: 2026년 3월 27일(금) 오전 9시
2. 장소: 경기도 성남시 분당구 판교공원로4길 27, 분당판교청소년수련관(판교유스센터)
3. 회의목적
가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안: 제26기(2025.01.01.~2025.12.31.) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건
(이익잉여금처분계산서(안) - 이익배당예정: 1주당 현금배당금 700원(비과세배당 1주당 570원 포함))
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (※별지1. 참조)
제2-1호 의안: 배당절차 개선(주주의 배당예측가능성 제고)
제2-2호 의안: 전자증권법 등 반영
제2-3호 의안: 독립이사 명칭 도입 등 개정 상법 반영
제2-4호 의안: 기타 일부 조항 변경
제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명 재선임) (※별지2. 참조)
제3-1호 의안: 사내이사 김난희 선임의 건(재선임)
제3-2호 의안: 사내이사 연보흠 선임의 건(재선임)
제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 권진홍 선임의 건 (분리선출) (※별지3. 참조)
제5호 의안: 임원보수한도 승인의 건
제6호 의안: 자기주식 감자 소각(자본금 감소)의 건 (※별지4. 참조)
제7호 의안: 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건
제8호 의안: 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건
4. 주주총회 소집통지·공고사항 비치
상법 제542조의4에 의거하여 주주총회 소집통지∙공고사항을 금융감독원 또는 한국거래소에서 운영하는 전자공시시스템에 게재하고 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사의 이번 주주총회에서는 주주님들께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다. 또한 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다
[전자투표/전자위임장권유 안내 사항]
① 전자투표/전자위임장권유 관리시스템
- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr , 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m
② 전자투표 행사/전자위임장수여기간: 2026.03.17.(화) ∼ 26.(목) (10일간)
- 개시일 오전 9시부터 종료일 오후 5시까지 (개시일/종료일 이외, 24시간 시스템 접속 가능)
③ 인증서를 통해 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별로 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
- 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
④ 수정동의안 처리
- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
6. 주주총회 참석 시 준비물
가. 직접행사: 신분증
나. 대리행사: 위임장, 주주의 신분증 사본, 대리인의 신분증
2026년 3월 3일
주식회사 웹젠 대표이사 김태영
(*) 첨부파일 : 소집통지서 및 위임장
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