주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조 및 당사의 정관 제26조에 의거하여 다음과 같이 제22기 정기주주총회 소집을 안내 드립니다.
- 다 음 -
1. 일시 : 2022년 3월 25일(금) 오전 9시
2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 운중로225번길 37, 분당판교청소년수련관
3. 회의목적
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
- 제1호 의안 : 제22기(2021.01.01~2021.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명)
제2-1호 의안 : 사외이사 상미정 선임의 건
제2-2호 의안 : 사외이사 김원 선임의 건
- 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명)
제3-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 상미정 선임의 건
제3-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 김원 선임의 건
- 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 권진홍 선임의 건 (분리선출)
- 제5호 의안 : 임원보수한도 승인의 건
4. 주주총회 소집통지·공고사항 비치
상법 제542조의4에 의거하여 주주총회 소집통지?공고사항을 금융감독원 또는 한국거래소에서 운영하는 전자공시시스템에
게재하고 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사의 이번 주주총회에서는 주주님들께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사
할 수 있습니다. 또한 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조
제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에
위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을
행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
[전자투표/전자위임장 안내]
① 전자투표/전자위임장 관리시스템
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr / 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
② 전자투표 행사기간 : 2022년 3월 15일 ~ 2022년 3월 24일 (공휴일 포함, 10일간)
- 개시일 오전 9시부터 종료일 오후 5시까지 (개시일/종료일 이외, 24시간 시스템 접속 가능)
③ 인증서를 통해 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별로 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
- 인증서의 종류 : 공동인증서, 브라우저 인증서, MyPass 인증서
④ 수정동의안 처리
- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
6. 주주총회 참석 시 준비물
가. 직접행사: 신분증
나. 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 지참), 대리인 신분증
2022년 3월 7일
주식회사 웹젠 대표이사 김태영
(*) 기타 세부 내용 및 위임장 양식은 첨부파일을 확인 부탁 드립니다.
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