주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조 및 당사의 정관 제26조에 의거하여 다음과 같이 제23기 정기주주총회 소집을 안내 드립니다.
- 다 음 -
1. 일시: 2023년 3월 31일(금) 오전 9시
2. 장소: 경기도 성남시 분당구 판교공원로4길 27, 분당판교청소년수련관
3. 회의목적
가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
- 제1호 의안: 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건
(이익잉여금처분계산서(안) 포함)(이익배당예정: 1주당 현금배당금 370원)
- 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명 재선임)
제2-1호: 사내이사 김난희 선임의 건 (재선임)
제2-2호: 사내이사 연보흠 선임의 건 (재선임)
- 제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
- 제4호 의안: 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건
- 제5호 의안: 임원보수한도 승인의 건
4. 주주총회 소집통지·공고사항 비치
상법 제542조의4에 의거하여 주주총회 소집통지∙공고사항을 금융감독원 또는 한국거래소에서 운영하는 전자공시시스템에 게재하고 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사의 이번 주주총회에서는 주주님들께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다. 또한 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
[전자투표/전자위임장 안내]
① 전자투표/전자위임장 관리시스템
- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr / 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m
② 전자투표 행사기간: 2023년 3월 21일 ~ 2023년 3월 30일 (공휴일 포함, 10일간)
- 개시일 오전 9시부터 종료일 오후 5시까지 (개시일/종료일 이외, 24시간 시스템 접속 가능)
③ 인증서를 통해 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별로 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
- 인증서의 종류: 공동인증서, 브라우저 인증서, MyPass 인증서
④ 수정동의안 처리
- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
6. 주주총회 참석 시 준비물
가. 직접행사: 신분증
나. 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 지참), 대리인 신분증
2023년 3월 10일
주식회사 웹젠 대표이사 김태영
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